شركات التداول النصابة وكيفية تجنب طرق الأحتيال

يمكنك كشف تداول الشركات النصابة من خلال 5خطوات عليك التأكد منهم جيداً قبل العمل معهم ومهم:

1. عمر الشركة
2. الدولة المدار منها الموقع
3. نسبة الامان للموقع
4. شعبية الموقع
5. تعليقات المستخدمين

يعد الاحتيال والتلاعب أحد أهم مخاوف المستثمرين عند الاستثمار في الأسهم من الشركات الأصغر والأكثر ربحية، إذا كان لا يمكن الوثوق بالبيانات المالية للشركة ، فلن يكون هناك الكثير لتبني عليه أطروحة الاستثمار الخاصة بك، ومن ثم ، فإن وجود بعض الأدوات لاكتشاف التلاعب والاحتيال يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

علامات واضحة للتعرف على شركات التداول النصابة عبر الإنترنت

1. تعد الشركة بوعود كثيرة لتحقيق الأرباح عند الحديث معهم دائماَ.
2.  يهتمون بالتأكيد على العميل طوال الوقت أن تداول الأوراق المالية لا يحتوي على خسارة كبيرة.
3. تحاول الشركة جمع أي أموال من العميل خاصة العملاء المبتدئين.
4. وبمجرد السؤال عن أي استفسار تكون الإجابة ملتوية غير احترافية وكذلك يعاود معك أن الربح مضمون 100%.
5. مع عدم وجود رخصة واضحة لللشركة بالفعل لأنها وهمية في الأصل ولا تحمل أي أوراق بالجهات المختصة.
6.  كذلك التحدث عن الأرباح الخيالية أغلب الوقت وعدم الإدلاء للعميل بأي معلومات عنها.
7. محاولة استقطاب العميل وإقناعه لتحقيق مبالغ كبيرة من وراءه ويحاولون الاتصال بالعميل في أغلب الأوقات .

هل شركات التداول نصابة

قد يتسائل الكثير  عن هل شركات التداول نصابة وتقوم بالاحتيال على الأموال وبالفعل تزداد الشكوك مع سماع بعض تجارب  المستثمرين  ممن وقعوا في فخ الاحتيال ولكن بشكل عام لا يمكننا إطلاق الشك بجميع شركات التداول بالأسواق فهناك آالاف من الشركات الموثوقة والمعروفة على مدار السنوات الماضية ولكن الفكرة دائماً تكمن في التأني حول قرارك انت باختيار الشركات المناسبة.

ويمكننا تقديم الاستشارة مجاناً لك من خلال هذا الرابط

كيف يعمل فوركس النصب على النت

الفرق بين التداول الخاطئ والاحتيالي وسنقوم هنا بفحص بعض الاختلافات الرئيسية بين التداول الخاطئ والتداول الاحتيالي:

التجارة الاحتيالية  أو نصب شركات التداول تتضح عندما تقوم شركة ما بعمليات تجارية بقصد خداع دائنيها والاحتيال عليهم. وهذه تعتبر جريمة جنائية ويعاقب عليها بغرامات باهظة / التزامات الديون اعتمادًا على شدة الاحتيال والتحسين المحتمل.

التداول الخاطئ هو عندما تستمر الشركة في التداول كالمعتاد على الرغم من أن المديرين / المديرين كانوا على دراية (أو كان ينبغي أن يكونوا على دراية) بحقيقة أن الشركة كانت خارج العمل.

وبالفعل تعتبر  هذه جريمة مدنية ، لذلك قد يتم تحميل المديرين الذين ثبتت إدانتهم بارتكابها مسؤولية شخصية عن ديون الشركة و / أو منعهم من العمل كمدير لأي شركة محدودة لمدة تصل إلى 15 عامًا.

على الرغم من أن التداول الاحتيالي يعد جريمة أكثر خطورة ، إلا أن مالكي ومديري الشركة المتعثرة يجب أن يكونوا حذرين بنفس القدر بشأن تجنب الاتهامات بالتداول غير المشروع ، حيث يمكن أن تكون التداعيات ضارة للغاية لشخص يحاول الحفاظ على نزاهة سمعته التجارية وأمواله .

للاستشاره القانونيه المجانيه اتصل بنا

كيفية اكتشاف عملية احتيال الاستثمار

يستخدم المحتالون الماليون أساليب معقدة وفعالة لحمل الناس على التخلي عن أموالهم. فيما يلي ست خطوات يمكنك اتخاذها لمساعدتك في اكتشاف عملية احتيال الاستثمار.

تحقق من  توثيق الشركات وأوراق الاعتماد

لا تسقط من أجل لقب خيالي أو مظاهر النجاح الأخرى. يفأمل المحتالون أنه إذا بدوا ناجحين ، فلن تهتم بالتحقق من بيانات اعتمادهم. يجب على محترفي الاستثمار التسجيل في FINRA أو لجنة الأوراق المالية والبورصات أو الأوراق المالية الحكومية أو منظم التأمين. يمكنك استخدام FINRA BrokerCheck ، وهي أداة مجانية عبر الإنترنت للحصول على معلومات عن الوسطاء ومستشاري الاستثمار.

الثروات الوهمية

لا تطارد “الثروات الوهمية”. كن متشككًا في عروض الاستثمار التي تضمن عائدًا معينًا أو تعد بأرباح مذهلة. إنها ما يسميه المقاتلون “الثروات الوهمية” التي لن تراها أبدًا. لا يمكن لأي مندوب مبيعات أن يقدم مثل هذه الوعود. الحقيقة هي أن كل استثمار ينطوي على مخاطر.

الجميع يفعل ذلك

تجاهل قصة “الجميع يفعل ذلك”. لا تصدق الادعاءات القائلة بأن “الجميع” مشترك في الصفقة. كن حذرًا من عرض ترويجي يركز على عدد الأشخاص الذين يستثمرون ، دون إخبارك عن سبب سلامة الاستثمار. تذكر أن عمليات احتيال التقارب هي عمليات احتيال تستهدف أعضاء من نفس الدائرة الاجتماعية أو المجموعة الدينية أو الخلفية العرقية.

التعجل

رفض الاستعجال. إذا أخبرك مندوب المبيعات أن العرض لفترة محدودة فقط ، أو أن فرص الاستثمار محدودة ، فاعتبره علامة حمراء. سيظل الاستثمار المشروع موجودًا غدًا.
لا تشعر بأنك ملزم. لا تستثمر لأن البائع يمنحك شيئًا مجانًا. يعتمد مندوبو المبيعات على تلك الهدايا المجانية لإشعارك بالذنب لشراء ما يبيعونه.

المعلومات

تسليح نفسك بالمعلومات. تعلم كيفية اكتشاف العلامات الحمراء للاحتيال الاستثماري حتى تتمكن من حماية نفسك

للاستشاره القانونيه المجانيه اتصل بنا

طرق كشف الاحتيال في المنظمات

يجب أن توفر سطور الإرشادات سياسة إفشاء تحدد ما يلي:

أنواع النصائح المقبولة (يتم رفض النصائح التي لا تقع ضمن نطاق العناصر المقبولة أو تجاهلها أو إحالتها إلى سلطة مختلفة. على سبيل المثال ، تقبل العديد من سطور النصائح ليس فقط للاحتيال ، ولكن أيضًا حول الأخلاق أو انتهاكات السياسة.)

إذا كانت الشركة تخفي الهوية  (أي إخفاء الهوية والسرية وحماية المبلغين عن المخالفات)

كشف الاحتيال من قبل المراجعين الخارجيين

يتطلب القسم 240 من AU-C ، النظر في الاحتيال في تدقيق البيانات المالية (المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ، المعايير المهنية) أن يقوم مدققو البيانات المالية بإجراء عمليات تدقيقهم بطريقة تمكنهم من الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من المواد. التحريف ، سواء كان ناتجًا عن الاحتيال أو الخطأ. وبالتالي ، في بعض الحالات ، خاصة تلك التي تعاني من خسائر كبيرة ، قد يكتشف المدققون الخارجيون للمؤسسة الاحتيال.

في حين أن مخططات الاحتيال في البيانات المالية هي من بين أقل مخططات الاحتيال شيوعًا ، وفقًا لتقرير ACFE ، إلا أنها تميل إلى أن تكون الأكثر تكلفة ، مما يؤدي إلى متوسط خسارة 800000 دولار. من ناحية أخرى ، تعد مخططات اختلاس الأصول الأكثر شيوعًا (89٪ من الحالات) ومن بين أقلها تكلفة ، بمتوسط خسارة 114000 دولار.

يوفر القسم 240 من AU-C إرشادات جوهرية فيما يتعلق بمسؤولية المدقق عن اكتشاف الاحتيال. تتضمن بعض جوانب الإرشادات ما يلي: دراسة المراجع لمخاطر التحريف في ضوء البرامج والضوابط الحالية للمؤسسة ؛ احتمال تجاوز الإدارة للضوابط ؛ المراجعات بأثر رجعي لأحكام الإدارة المتعلقة بالتقديرات الهامة وعوامل مخاطر الاحتيال.

احصل على استشاره مجانيه 

ماهي شركات التداول النصابة

فيما يلي القائمة التي توصلت لها البورصة السعودية لبعض الشركات التي تتواجد في دول عربية و من بينها يقع  البعض الآخر في اوروبا ولكن يستخدمون موظفين عرب لإجراء المكالمات من دولهم الام.

• شركة RCPRO مقر الشركة: قبرص
• شركة abrajbank.com و مقر الشركة: بلغاريا
• شركة littlecashloans.co.uk و مقر الشركة: بريطانيا العظمى
• شركة launtonwealth.com و مقر الشركة: بلغاريا
• شركة crowncorporateconsultants.com و مقر الشركة: رومانيا
• شركة iforex و مقر الشركة: بريطانيا العظمى
• شركة netotrade و مقر الشركة: قبرص
• شركة UFX و مقر الشركة: بلغاريا
• شركة ufkmarkets بمقر الشركة: الهند
• شركة Ufxmarkets ومقر الشركة: بريطانيا العظمى
• شركة fortitudegfp.com مقر الشركة: البرتغال
• شركة hestongroupglobal.com مقر الشركة: بريطانيا العظمى
• شركة ihforex مقر الشركة: جمهورية الصين – تايوان
• شركة bforex و مقر الشركة: بريطانيا العظمى
• شركة ayafx و مقر الشركة: قبرص