الهند تحقق في مخطط غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة

الهند تحقق في مخطط غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة

الهند تحقق في مخطط غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة  فقد أصدرت مديرية إنفاذ القانون الهندية إشعارًا عرضيًا يوم الجمعة لأكبر بورصة عملة مشفرة في البلاد  WazirX ، بشأن مخطط مزعوم لغسيل الأموال.

وفقًا للبيان ، جاء القرار عقب تحقيق مع العديد من المواطنين الصينيين الذين يُزعم أنهم استخدموا البورصة لغسل الأموال من تطبيقات المراهنة غير القانونية على الإنترنت.

يبدو أن الأفراد قاموا بتحويل الأموال من مصادر غير قانونية إلى العملة المشفرة تيثر ونقلها إلى بورصة مسجلة في جزر كايمان عبر WazirX.

علاوة على ذلك ، قال مسؤولو إنفاذ القانون الهنود إن عملاء WazirX قادرون على تحويل العملات المشفرة إلى أي فرد بغض النظر عن الموقع ودون الوثائق اللازمة التي تضمن الامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال.

ساعدني في اختيار وسيط مرخص