عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة ارتفعت بنسبة 30٪

عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة ارتفعت بنسبة 30٪

 عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة ارتفعت بنسبة 30٪ في عام 2021

مقارنة بعام 2020 ، ارتفعت الأنشطة المتصلة بالعملات المشفرة التي يقوم بها مجرمو الفضاء الحاسوبي ارتفاعا كبيرا في عام 2021. فقد غسلت الجهات الفاعلة الاحتيالية ما قيمته أكثر من 8.6 مليار دولار أميركي من الأصول المشفرة في العام الماضي ، وهو ما يزيد بنسبة 30% مقارنة بمبلغ 6.6 مليار دولار أميركي في عام 2020.
ويظهر تقرير حديث من Chainalism ، وهو منصة بيانات بارزة ، أن مجرمي الإنترنت قاموا بغسل أصول مشفرة بقيمة تزيد على 33 مليار دولار منذ عام 2017. ففي عام 2021 ، كان غسل الأموال يشكل 0.05% فقط من حجم المعاملات المشفرة.
لقد زاد دور التمويل اللامركزي في غسيل الأموال خلال الأشهر 12 الماضية. وطبقاً للتقرير الذي نشرته مجلة Chainalysis ، فقد تلقت بروتوكولات DEFi ما يقرب من 17% من إجمالي الأموال المرسلة من المحافظ غير القانونية في عام 2021 ، والتي ارتفعت من 2% في عام 2020.
كما أشار التقرير“وبشكل عام ، قام مجرمو الإنترنت بغسل أكثر من 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017 ، حيث انتقل معظم المجموع على مر الزمن إلى المبادلات المركزية. وعلى سبيل المقارنة ، يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما بين 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار من عملة الفيات يتم غسلها كل عام ، أي ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي “.

 للحصول على استشارة مجانية عبر الواتساب

مقالات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *