بينانس تواجه ضربة تنظيمية بقيمة 750 ألف دولار أميركي

بينانس تواجه ضربة تنظيمية بقيمة 750 ألف دولار أميركي

بينانس تواجه ضربة تنظيمية بقيمة 750 ألف دولار أميركي

تواجه شركة بينانس ضربة تنظيمية أخرى حيث قام مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) بصفع غرامة قدرها 8 مليون ليرة (حوالي 750 ألف دولار أميركي) على الوحدة المحلية في بورصة التشفير.

وذكرت وكالة وسائل الإعلام المملوكة للدولة أنادولو لأول مرة أن العقوبة جاءت نتيجة لعملية شركة بينانس التركية التي يزعم أنها انتهكت القوانين المحلية لمكافحة غسل الأموال. وظهرت الهفوات بعد أن أجرت MASAK مراجعة للقانون رقم 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة في البورصة.

ويقتضي القانون التركي لمكافحة غسل الأموال من المنصات التحقق من جميع الزبائن وتخزين بياناتهم الشخصية ، بما في ذلك أرقام الهوية المحلية. وفي حالة وقوع أي أنشطة مشبوهة ، يتعين على الشركات التجارية أن تبلغ السلطات بذلك في غضون عشرة أيام.

ومع ذلك ، امتنعت شركة بينانس عن تقديم أي تفاصيل عن الغرامة قائلة إنها لا تناقش رسائلها مع السلطات والجهات التنظيمية علناً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *